delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas No Further a Mystery
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Sí, se puede cometer blanqueo de capitales por imprudencia grave. Es necesario en este caso que se cometa una infracción de un deber de cuidado, si bien la doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo en que cualquier persona puede blanquear capitales por descuido grave.
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Igualmente se impondrá la pena en su mitad superior en los casos en los que los bienes procedan de alguno de los delitos que comprenden los Capítulos V a X, Título XIX, del Código penal, estos son:
Se trata de invertir en negocios legítimos para mezclar los fondos obtenidos ilícitamente con otros ingresos legales y hacerlos más difíciles de rastrear.
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Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función.
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En Francia, el blanqueo de capitales es considerado un delito y está penado por la have a peek at this web-site ley. La legislación francesa establece que cualquier persona que participe en actividades relacionadas con el blanqueo de capitales puede ser condenada a penas de prisión Source y multas significativas.
El conocimiento de esta norma administrativa y concretamente de las obligaciones en materia de prevención resulta igualmente importante en supuestos de comisión del delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.
La instrucción a seguir sería realizar un envío de los fondos que se pretenden blanquear mediante transferencia electrónica a bancos o sociedades extraterritoriales (